公告日期：2023-04-13

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方兴

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了
《公司 2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，主要从 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年
度董事会工作、2023 年经营工作计划等方面对 2022 年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并编制
了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司的 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流量，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为：中兴财光华审会字（2023）第 218007 号的《北京中科金马科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年度报告情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务所……
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