公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-002

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 10:00:00。

公告编号：2023-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831661 金马科技 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量， 切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估， 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-002

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东 出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、 股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出 席会议的， 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加 盖 企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议 的，应出示身份证， 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位 营业执 照复印件（加盖 企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续， 可用信函或传真方式进行 登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 29 日 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人杜天炜，联系方式 010-67857050
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

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