公告日期：2022-04-15

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开。同一表决权就同一议案只能选择现场表决或通讯表决中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，则按下列规则处理：（1）现场投票与通讯投票的表决内容不一致，以现场投票的表决内容为准；（2）如股东亲自出席本次会议并于会上投票，以股东本人亲自投票的表决内容为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10 时。

本次会议通讯表决截至时间为 2022 年 5 月 10 日上午 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831661 金马科技 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市世华律师事务律师。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区(亦庄)运成街 2 号 1 幢 5 层北京中科金马科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告。（二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2021 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。
（四）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》。
（五）审议《公司 2021 年年度报告》
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年年度报告》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。
（七）审议《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》》
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科金马科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》的公告
（九）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请贷款额度并委托担保公司提供担保》

随着公司业务的开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力，满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司及子公司 2022 年度拟向
银行等金融机构申请流动资金贷款 3000 万元，委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置自有资金情况下，公司……
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