公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-001

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会长方兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事》的议案
1.议案内容：

因原董事辞职，现在提名谷如峰先生担任董事，任期为自 2022 年第一次
临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期结束。
2.议案表决结果：

同意股数 32,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谷如 董事 任职 2022 年 1 2022 年第一次 审议通过

峰 月 17 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日

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