公告日期：2023-04-21

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831660 富深协通 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏凡达律师事务所钱威、朱祥勇律师。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022年年度报告摘要》（2023-007）及《公司 2022 年年度报告》（2023-008）。

（四）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

公司 2022 年年度财务决算报告
（五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

公司 2023 年年度财务预算报告
（六）审议《公司 2022 年年度利润分配预案》

公司 2022 年年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 2.50 元，利润分配总
额为人民币 5,066,250 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年年度权益分派预案》（2023-009）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，所购买的理财产品期限不超过一年，累计购买金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2023-011）
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

预计 2023 年与北京中科江南信息技术股份有限公司日常性关联交易的金额
为人民币 300 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中科江南信息技术股份有限公司。
（九）审议《关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

建议续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-……
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