公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投
江苏富深协通科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席汤泽波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告与摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告与摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022年年度报告摘要》（2023-007）及《公司 2022 年年度报告》（2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-006

（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 2.50 元，利润分配总
额为人民币 5,066,250 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年年度权益分配预案》（2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

建议续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏富深协通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司
监事会
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