公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-002

证券代码：831660 证券简称：富深协通 主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤泽波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021年年度报告摘要》（2022-003）及《公司 2021 年年度报告》（2022-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（五）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案为每 10 股派现人民币 2.50 元，利润分配总

额为人民币 5,066,250 元。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021 年年度权益分派预案》（2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

建议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查……
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