
公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-028
证券代码:831642 证券简称:蜀虹装备 主办券商:光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事一致推举黄和昌先生主持
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,经公司第四届董事会成员共同选举黄和昌先生为公司董事长,任期三年,
公告编号:2024-028
即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。
本次选举为连选连任,且黄和昌先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事会继续聘任黄和昌先生为公司总经理,任期三年,即自 2024 年
6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。
本次选举为连选连任,且黄和昌先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事会继续聘任黄小兰女士为公司副总经理,任期三年,即自 2024
年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。
本次选举为连选连任,且黄小兰女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得
公告编号:2024-028
担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事会继续聘任李晋泽先生为公司副总经理,任期三年,即自 2024
年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。
李晋泽,男,中共党员,1972 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历,高级工程师。1995 年-2017 年,任中国空气动力研究与发展中心五七五工厂历任车间副主任、主任,党支部书记,副厂长等职,2017 年—2022
年 12 月任职绵阳富乐天能能源技术有限公司副总经理,2023 年 1 月至今任职成
都蜀虹装备制造股份有限公司任行政部部长、副总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无……
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