公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-023

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶家定
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事姚建军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会监事候选人》
的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-023

内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-025）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 24 日

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