公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-025

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 5 月 23 日审议并通过：

提名黄和昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,529,531 股，占公司股本的 19.8929%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄小兰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,900,273 股，占公司股本的 4.6047%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,268,800股，占公司股本的 2.0144%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000股，占公司股本的 0.1429%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚甜甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024

公告编号：2024-025

年 5 月 24 日审议并通过：

提名叶家定先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,000股，占公司股本的 0.0524%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘旭女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,500股，占公司股本的 0.0929%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 23 日审议并通过：

选举冉静萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,500 股，占公司股本的 0.0834%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

冉静萍，女，1979 年 1 月出生，大专，2002 年 10 月至今，就职于成都蜀虹装备制
造股份有限公司担任技术部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》

公告编号：2024-025

等有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
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