公告日期：2024-05-17

成都蜀虹装备制造股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......27
第八章 投资者关系管理和信息披露 ......29

第一节 投资者关系管理目的 ......29

第二节 内容和方式 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度与利润分配 ......31

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知和公告......32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定、由成都蜀虹机械设备有限公司整体变更设立的成都蜀虹装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在四川省成都市工商行政管理局注册登记，营业执照号：91510113202284670M。

1.3 公司注册名称：成都蜀虹装备制造股份有限公司

1.4 公司住所：成都市青白江区工业集中区向阳路 588 号；

邮政编码：610306。

1.5 公司注册资本为人民币 6298.50 万元。

1.6 公司为永久存续的股份有限公司。

1.7 董事长为公司的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
1.11 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

1.12 公司可依法设立分公司、子公司，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

1.13 公司依据法律、行政法规的规定，将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者公司章程规定的保存期限内，妥善保管相关文件。

1.14 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关
系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 经营宗旨和范围

2.1 适应市场经济的要求，为市场提供优质产品和服务、为员工提供自身价值实现的平台、为股东提供最大化的利益回报。

2.2 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工、安装机械设备：批发、零售：金属……
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