公告日期：2024-04-30

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案，提议召开 2023 年年度股东大会，回避召开不再需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场方式召开，未提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831642 蜀虹装备 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所江华、何鹏律师。
（七）会议地点

成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2024-005)。
（七）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，(公告编号:2024-007)。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况和发展经营的需要，拟定 2023 年度不分配利润。
（九）审议《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项审核说明的公告》（公告编号：2024-008）。
（十）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-010）。
（十二）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司关联交易管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限……
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