公告日期：2023-04-28

证券代码：831640 证券简称：碧沃丰 主办券商：开源证券
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831640 碧沃丰 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2022 年董事会工作情况及表现，编写了 2022 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2022 年监事会工作情况及表现，编写了 2022 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2022 年度财务决算报告，并提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务预算报告，并提交公司股东大会审议。（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-018）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）……
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