公告日期：2024-09-06

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及会议主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆天物生态环保股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,346,515 股，占公司有表决权股份总数的 47.635%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、技术总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为健全公司治理结构，公司董事会推荐张爱莲女士担任公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核，张爱莲女士未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形；同时，张爱莲女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定的独立董事任职资格。

公司董事会推荐张爱莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,346,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司 2024 年度投资预算的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，拟申请调整重要资产投资预算（金额为正的追加，金额
为负的减少）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,346,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改新疆天物生态环保股份有限公司独立董事制度的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司对独立董事制度作出修改。详细内容见：公司2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,346,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则的
议案》
1.议案内容：

2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《新疆天物生态
环保股份有限公司审批权限实施细则》自实施以来，存在权责划分不清等缺陷，现根据公司实际经营情况，对该实施细则进行了修订。详细内容见：公司 2024年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态环保……
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