公告日期：2024-08-20

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修
改公司<审批权限实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆天物生态环保股份有限公司

审批权限实施细则

（2024 年修订稿）

第一章 名词解释与适用范围

第一条 本实施细则中，除非上下文进行特殊说明，下列名词均按照本章
提供的解释进行理解。
（1） 总公司：系指“新疆天物生态环保股份有限公司”。
（2） 集团：系指总公司及其所有分公司和控股子公司（包括直接控股子公司
与间接控股子公司），在本实施细则中，“子公司”均指控股子公司。

（3） 下属机构：系指子公司、总公司或子公司的分公司、总公司或子公司的
事业部等。

（4） 适用法规：系指：(a) 中华人民共和国的国家或地方性法规、规章、条

例、规则、守则、命令，或政府主管部门的政策，以及任何其他的规则、
标准或规范等；(b) 条约、公约、议定书及其他具有跨国法律效力的公
告等；(c) 证券交易所及全国中小企业股份转让系统所发布并不时修订
的规则；(d) 政府部门的命令、判决、强制令或裁决等。

（5） 项目：系指同时满足下列条件的业务活动：（a）该业务活动本身或其形
成的资产能够在未来为公司带来经济利益，且上述经济利益在目前并不
存在；并且（b）该业务活动需要一定的资源，且上述资源的投入存在时
间限度（即：存在起始时间和终止时间）。本实施细则中“项目”也包括
研发项目。

（6） 项目工程：系指由总公司和/或下属机构实施的、项目业主方为第三方，
且总公司和/或下属机构因上述实施工作（而非项目未来的运营）获得收
入的业务活动。

（7） 资产性交易：系指包括但不限于购买或者出售资产、通过投资建设形成
资产及上述资产的转让、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提
供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含
委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究
开发项目的投资与转让、签订许可协议、放弃权利等行为。

（8） 资产成交金额：系指资产性交易中支付的交易金额和承担的债务及费用
等；交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者
根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

（9） 财务资助：系指总公司和/或下属机构有偿或无偿对外提供资金、委托贷
款等行为。

（10） 经营性采购：系指包括但不限于购买原材料、能源动力、运输服务、劳
务、租赁等与日常经营相关的购买行为，以及采购其他属于《采购管理
制度》中规定的“经营类物料”、“经营类服务”、“项目类服务”、“管理
类服务”、“行政综合类物料与服务”等的产品或服务的行为。

（11） 经营采购金额：系指经营性采购中支付的对价和/或承担的债务及费用
等；交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者
根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

（12） 经营性销售：系指总公司或下属机构销售在其经营范围内的产品或服务
的行为，但不包括本实施细则所定义的“资产性交易”中的销售行为及
项目工程。

第二条 本实施细则中所称的“总资产”、“净资产”、“应收账款”等，均
指集团合并财务报表中的相应财务数据。

第三条 所有关联交易（无论是否已纳入年度预算）均必须按照《关联交
易管理制度》的规定单独履行审批程序。其中关联交易的认定按照《关联交易管理制度》的规定执行。

第四条 资产性交易中属于对外投资的，除符合本实施细则的规定外，还
应当符合《对外投资管理制度》的有关规定；上述“对外投资”的定义按照《对……
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