公告日期：2024-08-20

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

独立董事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
修改公司<独立董事制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃
权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆天物生态环保股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为了促进新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公

司”）的规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《新疆天物生态环保股份有限公司》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第 2 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应
当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要
求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控

制人等单位或者个人的影响。若发现与所审议事项存在影响其独立性的情
况，应当向公司声明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第五条 公司根据《公司章程》的规定设独立董事三名，其中应至少包

括一名会计专业人士。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职

责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补
足独立董事人数。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要

求，参加其组织的培训。

第二章 独立董事的任职资格与任免

第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职

条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资
格；

（二）具有本制度第十一条所要求的独立性；

（三）符合《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

（四）符合中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；

（五）符合中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）符合中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（九）符合《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系
统”）业务规则；

（十一）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（十二）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（十三）对公司业务所涉及的行业、专业、技术、产业政策及市场情况较为熟悉；

（十四）对公司忠诚，保守公司秘密；

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