公告日期：2024-01-11

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制
定公司<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆天物生态环保股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善新疆天物生态环保股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)的法人治理结构,规范公司经理层的行为,确保经理层忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《新疆天物生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制订本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监、技术总监等。

公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施本公司董事会决议,对董事会负责。

公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名、财务总监一名、技术总监一名，协助总经理工作。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

(二)具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规，精通本行业的生产经营业务,熟悉相关行业业务；

(四)诚信勤勉、廉洁公正；

(五)有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健康。
第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理及其他高级管理人员:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总
经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,不
得在控股股东单位担任除董事以外的任何职务。

第八条 公司总经理由董事长提名,由董事会聘任或解聘;副总经理由公司总
经理提名,由董事会聘任或解聘。

第九条 解聘公司总经理,由董事长提出解聘建议,经董事会审查后决定;解
聘公司副总经理,由总经理提出建议,经董事会审查后决定。

第十条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。公司与总经理应签订聘任合
同，明确双方权利义务关系。

第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第十二条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得……
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