公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-018

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券
新疆天物生态环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

4.56 条：董事、监事候选人名单以提案 4.56 条：董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。

的方式提请股东大会表决。 董事、监事的提名资格为：

股东大会就选举董事、监事进行表决 （一）非独立董事候选人由董事会、单时，根据本章程的规定，可以实行累积 独或合计持有公司股份百分之三以上
投票制。 的股东提名，有资格的提名人所提名非
独立董事候选人数不能超过拟选人数；
前款所称累积投票制是指股东大会选 （二）独立董事候选人由公司董事会、举董事或者监事时，每一股份拥有与应 监事会、单独或者合并持有公司股份百选董事或者监事人数相同的表决权，股 分之一以上的股东提名，有资格的提名
人所提名独立董事候选人数不能超过
东拥有的表决权可以集中使用。 拟选人数；

（三）非职工监事候选人由监事会、单
独或合计持有公司股份百分之三以上
的股东提名，有资格的提名人所提名监
事候选人数不能超过拟选人数。

公告编号：2024-018

董事会提名委员会负责对董事候选人
资格进行合法性审查，并将合法性审查
结果以书面方式提交董事会。监事会负
责对监事候选人资格进行合法性审查。
前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。

5.35：董事会设立审计委员会、薪酬与 5.35：董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委 考核委员会、战略委员会、提名委员会，员会，委员会成员应为单数，并不得少 委员会成员应为单数，并不得少于三于三名。委员会成员中应当有半数以上 名。独立董事应当在审计、提名、薪酬的独立董事，并由独立董事担任召集 与考核委员会中占有二分之一以上的人。审计委员会的召集人应为会计专业 比例，审计委员会的召集人由独立董事
人士。 中的会计专业人士担任。提名委员会与
薪酬与考核委员会的召集人由独立董
事担任。战略委员会的召集人由董事长
……
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