公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-013

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831631 北邮国安 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京炜衡律师事务所魏立璇律师。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，编制《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，编制《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司截止 2022 年12 月 31日的财务状况和 2022年度经营成果和现金流
量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-013

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年年度权益分派方案》

根据公司《2022 年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司未分配利润为 51,831,464.65 元。资本公积为 12,546,689.42 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 12,546,689.42 元，其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.601179 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

议案内容详见公司于2023年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-018)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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