公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-015

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王庆海先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京北邮国安技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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