公告日期：2022-05-23

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （腾讯视频会议）4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王庆海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数50,968,814 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。

其中通过通讯投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、北京炜衡律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告 编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,968,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn)上发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告 编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,968,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn)上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,968,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告 编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,968,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月……
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