公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-017

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：刘江波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年

公告编号：2024-017

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表显示亏损，截止 2024 年 6 月 30

日，公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,728,192.52 元，未弥补亏损 金额已超过公司股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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