
公告日期:2023-05-22
证券代码:831622 证券简称:攀特电陶 主办券商:西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:潘铁政
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议采取记名投票方式表决,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数56,629,528 股,占公司有表决权股份总数的 79.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、徐梅华列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
董事长向会议报告 2022 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况 。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》。
1.议案内容:
监事会主席向会议报告公司 2022 年度监事会工作情况以及股东大会决议
执行情况 。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%,反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《同意报出 2022 年度财务审计报告议案》。
1.议案内容:
对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,经董事会审议通过后报出 。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%,反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要议案》。
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022年年度报告》及《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%,反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告议案》。
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》要求,报告公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%,反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告议案》。
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》要求,报告公司 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,629,528 股,占本……
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