公告日期：2023-05-22

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘铁政
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票方式表决，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,629,528 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、徐梅华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事长向会议报告 2022 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》。

1.议案内容：

监事会主席向会议报告公司 2022 年度监事会工作情况以及股东大会决议
执行情况 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《同意报出 2022 年度财务审计报告议案》。

1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，经董事会审议通过后报出 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022年年度报告》及《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》。

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》。

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,629,528 股，占本……
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