公告日期：2023-04-25

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：潘铁政

6.会议列席人员：总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事长向会议报告 2022 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

总经理向会议报告公司2022年度生产经营完成情况以及2023年度经营计划大纲。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《同意报出 2022 年度财务审计报告议案》
1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》要求，报告公司 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

根据公司的生产经营计划、投资计划及战略发展规划，经公司管理层综合考虑，2022 年度将不实行派发现金红利、送红股、资本公积转增股本等权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之一议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度经审计财务报表显示亏损，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合
并报表未分配利润累计余额为 -66,690,498.71 元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额 71,280,000.00 元的三分之一。

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