公告日期：2022-05-30

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘铁政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数59,032,957 股，占公司有表决权股份总数的 82.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：
董事长向股东大会报告 2021年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
2、表决结果：
上述议案同意 59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：
监事会主席向股东大会报告 2021 年度监事会工作情况。
2、表决结果：
上述议案同意 59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于同意报出 2021 年度财务审计报告》议案
1、议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告。
2、表决结果：
上述议案同意 59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》。2、表决结果：

上述议案同意 59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2、表决结果：

上述议案同意59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况
予以汇报。
2、表决结果：

上述议案同意 59,032,957 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）、审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1、议案内容：
根据公司经营规划、……
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