公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-050

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇六条：董事会行使下列职权： 第一百〇六条：董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大 （一）负责召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券（包括可转换债券）或其 本、发行债券（包括可转换债券）或其
他证券及上市方案； 他证券及上市方案；

公告编号：2023-050

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司形 股票或合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

（八）决定分公司的成立、注销； （八）授权总经理办公会议决定分公司（九）在股东大会授权范围内，决定公 的成立、注销等事宜；
司的对外投资、收购出售资产、资产抵 （九）在股东大会授权范围内，决定公押、对外担保事项、委托理财、关联交 司的对外投资、收购出售资产、资产抵
易等事项； 押、对外担保事项、委托理财、关联交
（十）决定公司内部管理机构的设置及 易等事项；

变更； （十）决定公司内部管理机构的设置及
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 变更；
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董者解聘公司副总经理、财务负责人等高 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 者解聘公司副总经理、财务负责人等高
事项； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
（十二）制订公司的基本管理制度； 事项；
（十三）制订本章程的修改方案； （十二）制订公司的基本管理制度；（十四）管理公司信息披露事项； （十三）制订本章程的修改方案；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）管理公司信息披露事项；

公司审计的会计师事务所； （十五）向股东大会提请聘请或更换为
（十六）听取公司总经理的工作汇报并 公司审计的会计师事务所；

检查总经理的工作； （十六）听取公司总经理的工作汇报并
（十七）对公司治理机制是否给所有的 检查总经理的工作；
股东提供合适的保护和平等权利，以及 （十七）对公司治理机制是否给所有的公司治理结构是否合理、有效等情况， 股东提供合适的保护和平等权利，以及
进行讨论、评估。 公司治理结构是否合理、有效等情况，
（十八）审议以下重大事项（须经股东 进行讨论、评估。

大会审议的应经股东大会审议）： （十八）审议以下重大事项（须经股东
交易涉及的资产总额（同时存在账面值 大会审议的应经股东大会审……
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