公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-033

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-033

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-032)
2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东镇江文化广电产业集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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