公告日期：2021-05-14

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数236,948,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》
1.议案内容：
为公司稳定发展，决定暂不予以分红。
2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘财务审计机构》
1.议案内容：
公司 2021 年审计事宜将继续交由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责。2.议案表决结果：

同意股数 236,948,100 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。