公告日期：2021-04-23

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司关于补充确认关
联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因业务需要，为工作人员提供办公地，公司 2020 年初与镇江文广金融服务
有限公司签订房屋租赁合同，关联交易发生金额为 134,239.11 元。

因业务发展需要，回笼资金，公司 2020 年通过江苏省金融资产交易中心有
限公司挂牌转让“文广 05 号债权资产包”，关联交易发生金额为 37,796,820.00
元。

镇江市汇能信息科技咨询有限公司因自身经营需要，本公司向其发放贷款，
截至 2020 年 12 月 31 日，发放贷款账面余额为 38,394,500.18 元。

2021 年初，公司受镇江文化广电产业集团有限公司等关联方委托向客户发
放贷款，截至 2021 年 3 月 31 日，发放贷款合计金额为 1,300 万元。

2021 年初，公司向关联方镇江市中汇投资管理咨询有限公司、镇江市汇能
信息科技咨询有限公司发放贷款，合计金额为 3,500 万元。截至 2021 年 3 月 31
日尚未归还金额为 15 万元。

现对上述关联交易事项进行补充确认。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2020
年度关联交易》的议案。董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权的
董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：镇江文广金融服务有限公司

住所：镇江市京口区长江路 33 号

注册地址：镇江市京口区长江路 33 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何广林

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：1000 万元

主营业务：金融信息咨询；投融资信息咨询、发布、登记；投资与资产管理
关联关系：实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

注册地址：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何广林

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：70000 万元

主营业务：文广产业投资

关联关系：控股股东

3. 法人及其他经济组织

名称：镇江市高新区文广转贷服务有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 12101 室

注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 12101 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：蒋立平
实际控制人：镇江市广播电视台
注册资本：5000 万元
主营业务：提供转贷资金服务
关联关系：实际控制人控制的企业
4. 法人及其他经济组织
名称：镇江市中汇投资管理咨询有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104

注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104

企业类型：有限责任公司
法定代表人：张迅
实际控制人：张迅
注册资本：500 万元
主营业务：投资管理
关联关系：直接加间接合计持有公司 5%以上股权的股东
5. 法人及其他经济组织
名称：镇江市汇能信息科技咨询有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104

注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104

企业类型：有限责任公司
法定代表人：周新雷
实际控制人：周新雷

注册资本：500 万元

主营业务：信息咨询

关联关系：直接加间接合计持有公司 5%以上股权的股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

因业务需要，为工作人员提供办公地，公司 2020 年初与镇江文广金融服务
有限公司签订房屋租赁合同，关联交易发生金……
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