公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-029

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：初昭和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举初昭和为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初昭和不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任初昭和为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任初昭和为公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初昭和不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任初文成为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任初文成为公司董事会秘书。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。初文成不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任林梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任林梅为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。林梅不属于失信联

公告编号：2020-029

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销子公司的议案》议案

1.议案内容：

鉴于市场环境的快速变化及公司发展战略的调整，公司决定注销子公司北京

凯奕教育咨询有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司

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