公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-016

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：初昭和

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

公告编号：2023-016

则》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台禹成机械股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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