公告日期：2023-05-18

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长初昭和

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高管 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、

《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

回顾公司 2022 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

依据 2022 年监事会工作情况，监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年监事会工作情况作简要概述。

2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务数据进行审计，并出具永证审字（2023）第 146102 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据会计师出具的审计报告，结合公司实际经营情况编制《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关……
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