公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-001

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：初昭和

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢晨光因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向烟台市农村商业银行股份有限申请人民币叁佰伍拾万元（￥3,500,000.00）的流动资金借款，借款用途为支付日常经营的款项，借款期限一年。具体借款时间、借款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关借款合同为准。本公司实际控制人初昭和先生为本次借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事初昭和回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

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