公告日期：2024-05-17

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长管明贤代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席钟其可代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《合富新材 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，总结形成了《合富新材 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，董事会决定：本年度不进行利润分配及资本……
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