公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：信达证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席江晓明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度权益分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
根据法律、法规和公司章程规定，监事会对公司编制的《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，经审核，监事会认为：

1、《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司监事不存在对《2023 年年度报告及摘要》的真实性、准

公告编号：2024-013

确性、完整性无法保证或存在异议的情况，公司监事保证《2023 年年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司
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