公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-010

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱运涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,925,420 股，占公司有表决权股份总数的 61.62%。

公告编号：2024-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展和自身规划的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及协商，就终止相关事宜达成一致意见，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就此事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 51,925,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-010

鉴于公司战略发展需要，拟与承接主办券商信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由信达证券承接主办券商并履行督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,925,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司提交与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告
的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司编制了《浙江云涛生物技术股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,925,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督
导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之……
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