公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-013

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 WINSOURCESINGAPOREPTE.LTD.（暂定名），投资总额约 1450 万美元。公司拟通过新加坡公司在加拿大设立 3 级全资子公司JiangsuJifuNewMaterialCo.,Ltd.CanadaProductionBase（暂定名），建立加拿大生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额约 150 万美元。两家拟设立公司的具体注册名称、注册地址、投资金额及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于境外投资设立新加坡公司进行加拿大投资的议

公告编号：2024-013

案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不属于公司股东大会决策范围，无需经公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：WINSOURCESINGAPOREPTE.LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：自有资金投资及家居板材生产制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏吉福新材

料股份有限公 现金 1450 万美元 100% 0
司

名称：JiangsuJifuNewMaterialCo.,Ltd.CanadaProductionBase

注册地址：加拿大

主营业务：家居板材生产制造。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2024-013

出资方 出资额或 出资比例或

投资人名称 实缴金额
式 投资金额 持股比例

WINSOURCESINGAPOREPTE.LTD. 现金 150 万美元 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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