公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-033

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王相地
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

财务总监潘建飞列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司设立新子公司的议案》
1.议案内容：

基于客户对芯片的采购要求，公司拟在香港设立新子公司负责境外的芯片交付业务。新设公司基本情况：

公司名称：香港天灏喆实业有限公司（拟）

投资人：上海未来宽带技术股份有限公司

注册资本：壹佰伍拾万元（美元）或等值人民币

经营范围：电子贸易，贸易进出口，咨询服务，技术服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；
反对股数 13,258,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.05%；弃权股数 25,581,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.71%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司 2024 第三次临时股东大会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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