公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-004

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王相地

6.会议列席人员：潘建飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据公司经营状况，拟变更公司经营范围并修订公

公告编号：2024-004

司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届第五次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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