公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-018

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓小华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数32,162,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东三信商贸股份有限公司对外担保的议案》
1.议案内容：

公司为山东祥顿金属包装有限公司履行其与河北省金融租赁有限公司之间的 488 万元的融资租赁业务提供担保，担保期限为山东祥顿金属包装有限公司在
融资租赁合同项下的债务履行期，预计起始日期 2024 年 7 月 26 日，终止日期
2029 年 7 月 25 日；担保方式为连带责任担保，担保范围：担保范围为融资租赁
合同项下河北省金融租赁有限公司（债权人）对山东祥顿金属包装有限公司（债务人）的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付款项。

山东祥顿金属包装有限公司为该担保提供了反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东邓小华、石春玉、菏泽市牡丹区晓华企业管理中心（有限合伙）、山东三信实业有限公司持有的共 31,312,000 股回避表决。
三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-018

山东三信商贸股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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