公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《山东三信商贸股份有限公司章程》、《山东三信商贸股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 点。

公告编号：2023-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831579 三信股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市立方律师事务所刘玉珠律师、叶菲律师。
（七）会议地点

山东三信商贸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告的议案。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告的议案。

公告编号：2023-006

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

审议公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

审议公司 2022 年度利润分配预案的议案。
（七）审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

审议公司预计 2023 年日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓小华、石春玉、石庆华。
（八）审议《关于追认对外借款的议案》

公司向非关联方山东海钰商贸有限公司、山东中富农业发展有限公司提供借款合计 20,000,000.00 元，用于其临时资金周转。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 8:00 到 10:00

公告编号：2023-006

（三）登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王祥玉 联……
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