公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-003

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本股东大会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 10:00。

公告编号：2022-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831579 三信股份 2022 年 2 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东三信商贸股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 8:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王祥玉，地址：菏泽市昆明路 2888 号，邮编：
274000，联系电话：0530-5925302，联系传真：0530-5925330
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司董事会
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