公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-002

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司 2 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李兆勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东三信商贸股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）.

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日

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