公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-001

证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券
山东三信商贸股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司 2 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓小华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司

公告编号：2022-001

拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东三信商贸股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 1 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东三信商贸股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-001

山东三信商贸股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。