公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-031

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券
上海张铁军翡翠股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张铁军
6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、朱蕾、财务总监屠荣珍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序 均符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-033）

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》

上海张铁军翡翠股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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