公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-016

证券代码：831568 证券简称：张铁军 主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张铁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数94,139,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管出席会议。

公告编号：2021-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋为公司第

四届董事会董事的议案》

1．议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2．议案表决结果

同意股数 94,139,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名包明霞、朱蕾为公司第四届监事会监事的议案》

1．议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果

同意股数 94,139,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-016

张铁军 董事 任职 2021 年 5 2021 年第二次临时 审议通过

月 21 日 股东大会

俞海英 董事 任职 2021 年 5 2021 年第二次临时 审议通过

月 21 日 股东大会

张雅丽 董事 任职 2021 年 5 2021 年第二次临时 审议通过

月 21 日 股东大会

张又心 董事 任职 2021 年 5 2021 年第二次临时 审议通过

月 21 日 股东大会

张冠栋 董事 任职 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。