公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-012

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券
北京智博联科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面及
电话方式发出。
5. 会议主持人：王维刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于北京智博联科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名王维刚为公司第四届监事会非职工代表监事人选。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 9 日

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