公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-025

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长管均先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.10%。

公告编号：2021-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，拟对公司章程进行
修订。具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京智博联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-025

《北京智博联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京智博联科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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