公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-020

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面及
电话方式发出。
5.会议主持人：管钧
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京智博联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，拟对公司章程进行
修订。具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京智博联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年临时股东大会，
会议将审议以下议案：

（一）关于拟修订《公司章程》的议案；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京智博联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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