公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-028

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,522,687 股，占公司有表决权股份总数的 74.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-028

公司高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，

对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股转系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,522,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）、《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）、《郑州光大百纳科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）、《郑州光大百纳科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,522,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-028

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

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